Los secretos de la banda de Yiyi, líder de una sucursal del temible Tren de Aragua en la Argentina
En las últimas horas, la Policía Federal Argentina detuvo a 12 sospechosos, la mayoría, relacionados familiarmente con Guillermo Boscán Bracho, que seguía dando órdenes a su banda desde la cárcel
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Una célula del temible Tren de Aragua, agrupación delictiva originada en una cárcel de Venezuela y que opera en distintos países de la región, se había instalado en la Argentina. Así lo determinó una investigación que en las últimas horas derivó en la detención de 12 sospechosos.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. “Puede afirmarse la existencia de un grupo criminal que continúa operativo en su país de origen, Venezuela, pero que también ha logrado establecerse en la Argentina. A su vez, se cuenta con elementos suficientes –con el grado de certeza exigido en esta etapa del proceso– para señalar que el mencionado grupo criminal organizado constituiría una facción dentro de la estructura celular del Tren de Aragua“, se sostuvo en un dictamen firmado por el fiscal federal de Corrientes Flavio Ferrini; su colega Santiago Marquevich, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), y Diego Velasco, fiscal general que conduce la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La investigación comenzó tras la detención del venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, conocido en el mundo del hampa de su país como Yiyi. Fue arrestado en octubre de 2023 en Corrientes por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).
Vivía en un exclusivo club de campo de la ciudad de Santa Ana y se movía en una camioneta 4x4 blindada. Su afamada reputación y ascendente carrera criminal en el oeste de Venezuela le valieron un puesto entre los diez criminales más buscados del país, de acuerdo con una lista publicada el 25 de septiembre de 2023 por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Había llegado a la Argentina desde Colombia en junio de 2019. Vivió en el país con una identidad falsa, Jeraldo Marcial Sierra Tobio. Luego arribaron su familia y sus lugartenientes.
Así lo pudo establecer la investigación del Ministerio Público Fiscal y del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA.
“A partir de la información recolectada se pudo comprobar que Boscán Bracho no se encontraba solo en el país, sino acompañado por un círculo conformado por al menos 17 personas, quienes comenzaron a arribar a la Argentina con posterioridad a su llegada, haciéndolo en pequeños grupos y de manera escalonada. Se logró determinar que la organización criminal liderada por Boscán Bracho posee en suelo argentino dos ramificaciones bien definidas, aunque vinculadas entre sí. Una de ellas se encuentra encabezada por Enmanuel David Urdaneta Bracho (primo del principal investigado), quien actúa como referente de un grupo compuesto por al menos de seis personas. La célula restante se encuentra liderada por Adaly María Domínguez Contreras –pareja de Yiyi–, tratándose de un grupo de aproximadamente diez personas", sostuvieron los fiscales en el dictamen donde le solicitaron al juez federal de Corrientes Gustavo Fresneda una serie de allanamientos y detenciones.
Yiyi está alojado en una unidad de Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero para los fiscales, y hasta que se concretaron los procedimientos de las últimas horas, “aun desde la cárcel continuaba ejerciendo su autoridad y dirigía las actividades del grupo a su cargo, valiéndose de la colaboración de uno de sus subordinados con mayor jerarquía dentro de la comunidad criminal investigada”.
Sobre la pareja del supuesto líder de la banda criminal, los representantes del Ministerio Público sostuvieron que Domínguez Contreras ocupa, dentro del grupo de personas investigado, un lugar destacado. “Existen distintos elementos que permiten concluir que ella sería la cabecilla de la ramificación o célula que integra. Esta conclusión se ve respaldada por las frecuentes comunicaciones que mantuvo con Boscán Bracho desde el momento en que se procedió a la intervención de su línea telefónica personal. En dichas conversaciones, que mostraron un flujo constante de llamadas, se abordaron no solo cuestiones personales, sino principalmente circunstancias relacionadas –entre otras cosas– con cobros de dinero, el estado de presuntos negocios vinculados con la ganadería y con lanchas para actividades pesqueras”.
Respecto de la banda, explicaron: “En primer término se logró determinar la identidad de los integrantes del círculo cercano al principal investigado que residen actualmente en la Argentina. Si bien muchos de ellos presentan vínculos personales o familiares con Boscán Bracho, lo relevante es que todos conforman, en definitiva, una estructura organizada con fines delictivos. En numerosos casos, estas personas arribaron al país en los mismos vuelos e incluso declararon los mismos domicilios ante las autoridades migratorias”.
Ferrini, Marquevich y Velasco afirmaron: “La rápida expansión de la organización delictiva de Boscán Bracho –que logró arraigarse en el territorio nacional en un lapso de aproximadamente dos años– evidencia un nivel considerable de planificación logística y capacidad organizativa. A ello debe añadirse la importante capacidad económica demostrada por distintos miembros de su grupo en territorio nacional, quienes adquirieron bienes muebles e inmuebles de relevancia, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas no posee actividad laboral registrada ni ingresos declarados que justifiquen operaciones patrimoniales de esa envergadura“.
Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, “la organización canalizaba fondos a través del sistema informal conocido como ‘hawala’, eludiendo los circuitos bancarios formales. Se presume que los fondos transferidos correspondían a ingresos provenientes de actividades extorsivas y delictivas ejecutadas por la organización en Venezuela en torno a la red de lavado de activos con posible destino al financiamiento del terrorismo internacional”.
Los fondos ingresados al país eran inyectados en inversiones y adquisición de bienes de alto valor, con la finalidad de blanquear el origen ilícito de los capitales. Entre las inversiones detectadas se encuentran compra de terrenos, viviendas, centro de estéticas, vehículos, moneda extranjera, relojes de alto valor y gran cantidad de joyas de oro, tales como cadenas, pulseras y anillos.
En las últimas horas se concretaron allanamientos en un campo de Corrientes, en un complejo de departamentos de la localidad de Canning, en un barrio privado de Ezeiza, en la localidad platense de Gonnet y en el centro de La Plata, y en varios domicilios de la ciudad de Buenos Aires, en los que se incautaron importantes cantidades de dinero (en dólares, euros y pesos), alhajas y relojes de alta gama y varios vehículos.
Los nuevos detenidos fueron identificados como Enmanuel David Urdaneta Bracho (alias Memei) y su pareja, María Alexandra Bohórquez Carroz; Adaly María Domínguez Contreras (pareja de Boscan Bracho), Mayibell Coromoto Domínguez Contreras, Maikely Teresa Domínguez Contreras, Freider José Domínguez Contreras, Diego Eduardo Abulafia, Eyerberth Tordanis Camargo Espina, Marilén del Valle Carroz Gonzales, Alexander José Bohórquez Parra, Diego Andrés Bohórquez Carroz y José Antonio Lanz Guevara, dueño del punto Giro Activos/Western Union y facilitador del uso del hawala, sistema que no mueve dinero en forma física, sino que intermediarios reciben los billetes en un país y sus socios entregan en ese momento la misma cifra al destinatario en otro lugar.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, brindó detalles de la investigación que permitió desarticular la célula del Tren de Aragua, dedicada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
“Desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, expresó Bullrich al comienzo de la conferencia. Estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Lucha Contra el Narcotráfico, Martín Verrier; el jefe de la PFA, comisario general Luis Alejandro Rollé, y el comisario inspector Gonzalo Gallo, jefe del Departamento Antimafia de la fuerza federal.
“Esto fue un trabajo en conjunto con el FBI, la Interpol, la Policía Federal Argentina, la Fiscalía y todo el equipo de este Ministerio que ha estado detrás de esta organización y que ha hecho un trabajo muy importante en la recolección de los datos”, agregó la ministra de Seguridad.
Como se consignó, los investigadores le atribuyen a Yiyi haber “ejercido un rol preponderante en el manejo de los recursos, tanto logísticos como intelectuales, necesarios para conducir las operaciones de la comunidad criminal a distancia, al punto que los delitos (extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas) por los que era requerido por la Justicia venezolana desde Venezuela fueron perpetrados mientras ya se encontraba viviendo en nuestro país".
Entre esos hechos resaltaron un ataque armado a un supermercado y a una carnicería de Maracaibo, el 18 de febrero de 2023, que dejó un saldo de un muerto y tres heridos, la ejecución de tres pescadores en el lago de esa ciudad, y haber arrojado en una ferretería una granada que no estalló.
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